UAF & Cumplimiento Normativo en la Industria Automotriz
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Detalle Caso
Cliente: Automotora
Inicio:8/08/2025
Tags: Seguridad, Business
Duracion: 3 Month
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Caso de Éxito: Cumplimiento Normativo en la Industria Automotriz
En Database, impulsamos una cultura de cumplimiento normativo eficaz en sectores sensibles como la industria automotriz y la venta de propiedades. Gracias a la integración de la solución tecnológica RegCheq, nuestros clientes ahora pueden identificar focos de delitos financieros antes invisibles, fortaleciendo su protección y confiabilidad.
Un punto diferenciador ha sido que, gracias a la implementación oportuna de nuestras soluciones, se han activado seguimientos estratégicos clave, como los ilustrados en el reportaje de la “Operación Imperio”:
En este caso se logró la detención de 41 personas por lavado de activos, con incautaciones de alto perfil como un avión, un yate y vehículos de lujo. Estos riesgos, presentes en industrias de alto valor, pueden ser anticipados y mitigados con procesos automatizados y trazables desde RegCheq.
La solución: Procedimiento de Rendición de Gastos
Desde Database, diseñamos e implementamos una solucion que:
- Análisis diagnóstico de las fuentes de datos, flujos existentes y requisitos de Recheq.
- Diseño de una arquitectura de integración robusta, con pipelines automatizados.
- Desarrollo de conectores seguros, cumpliendo estándares UAF, para:
- Validación del formato y estructura de datos.
- Envío automático y seguimiento de reportes con Recheq.
- Implementación de controles y auditoría interna para garantizar trazabilidad y consistencia.
- Capacitación del equipo interno en la puesta en marcha, monitoreo y resolución de incidencias.
Resultados alcanzados
Hoy, los datos que antes estaban son enviados de manera automatica para la UAF y mantener un control constante en la organizacion.